* Совершенные на торговых счетах операции носят сомнительный характер - длительность подавляющего большинства торговых операций менее 1 минуты;
* Дата открытия торгового счета 1 совпадает с датой последней торговой операции по торговому счету 2;
* Дата открытия торгового счета 1 совпадает с датой регистрации WMID в системе Web Money;
* Снятие средств с торгового счета 1 производится полностью при продолжении ведения сомнительных торговых операций на торговом счете 2,
* Службой безопасности компании была предпринята попытка дозвониться до клиента с целью разъяснения клиентом вызвавших подозрение обстоятельств по номерам телефонов указанным при регистрации, но на протяжении длительного времени (по сегодняшний день) находится в выключенном состоянии, а другой указанный телефон не существует. В результате чего у службы безопасности компании может возникнуть подозрение в умышленном нарушении клиентом с целью совершения сомнительных торговых операций.

При заключении договора всегда найдется пункт следующего содержания:
Вся информация, предоставленная Клиентом Компании, правдива, корректна и полноценна; обо всех изменениях такой информации Клиент сообщает Компании немедленно.
На который в последствии можно сослаться как умышленное нарушение владельцем торговых счетов пункта о предоставление Компании правдивой, корректной и полноценной информации!
И в итоге могут быть расценены как умышленное нарушение клиентом, с целью совершения сомнительных торговых операций.
Этот случай, к сожалению не единственный, взят из реальных отношений компании, занимающейся снятием и пополнением средств с помощью WEB Money, и ее клиента.
полную версию этого триллера можно найти на сайте КРОУФР: http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,6169.msg34227.html#msg34227
На мой взгляд пока в Украине нет твердых и отрегулированных законов и механизмов для работы с цифровой подписью, у клиентов компаний которые в работают с WEB Money и будут возникать подобного рода проблемы.